Wist je dat...

...de Europese Unie onlangs de zesde anti-witwasrichtlijn in werking stelde?


Anti Money Laundry (AML), in de volksmond antiwitwassen, staat voor het uitvoeren van transacties met als doel om illegaal geld om te zetten in legaal geld. Om dit proces tegen te gaan werden in 1991 in Europa de eerste richtlijnen voor de wetveving neergezet. 

Deze wetgeving is noodzakelijk voor het bevorderen van eerlijke handel middels ‘schoon’ geld en vormt een vuist tegen criminele transacties. Alle bedrijven die kwetsbaar zouden kunnen zijn voor witwaspraktijken moeten voldoen aan de AML-regelgeving. Tot de gereguleerde sectoren behoren juridische en financiële dienstverleners, accountants, beleggings- en vastgoedondernemingen en verzekeraars.

Wanneer dit niet het geval is, kunnen zij geconfronteerd worden met aanzienlijke boetes, gerechtelijke schikkingen en reputatieschade.

Een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

  • Toename in aantal strafbare feiten
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen
  • Samenwerking op internationaal niveau
  • Nieuwe opsporingsmogelijkheden
  • Hogere straffen

Wil je meer weten over deze nieuwe richtlijn? Download dan de e-paper